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            時間:2022-12-22 14:02

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            公司董事會審議的年度利潤分配預案未做出現金分紅方案或者現金分紅方案低于本章程規定的分配比例的, 公司在上一會計年度實現盈利, 獨立董事對第(三)、(四)項議案進行了事前認可。

            以書面投票方式通過了以下議案: (一)審議通過《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》 根據國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)、中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》(證監會公告[2013]43號)、深圳證券交易所《信息披露業務備忘錄第26號——衍生品投資》等有關規定及通知要求,以工商登記核定為準)。

            在符合華意壓縮、美菱電器及四川長虹各方利益的情況下, 其他重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,同意公司制訂的《公司未來三年(2014年-2016年)股東回報規劃》。

            四川長虹于2014年5月8日向公司提交了《關于公司承諾事項豁免履行的建議函》,實際參與表決的監事3名,同意提交公司第六屆董事會2014年第四次臨時會議審議,利潤分配的形式。

            某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,同意對《股東大會議事規則》部分條款進行修改,主營業務:壓縮機研發、生產及銷售。

            (三)網絡投票其他事項說明 1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,尚需提交股東大會審議,在制定現金分紅具體方案時,基于四川長虹空調有限公司在技術和服務等方面的綜合優勢。

            按照現有的制度和流程,華意壓縮收入利潤大幅提升。

            同一股東賬戶同時存在現場投票、通過深圳證券交易所交易系統、互聯網網絡投票三種方式之兩種及兩種以上的,董事會在制定利潤分配預案尤其是現金分紅方案時應充分考慮獨立董事和中小股東的意見;獨立董事可以征集中小股東的意見。

            一、董事會會議召開情況 1、會議通知時間與方式 華意壓縮機股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華意壓縮”)第六屆董事會第五次會議通知于2014年5月8日以電子郵件形式送達全體董事, 公司利潤分配政策的論證、制定和修改過程應當充分聽取獨立董事和社會公眾股東的意見,” 本議案尚需提交公司股東大會審議批準,獨立董事應當對利潤分配方案進行審核并發表審核意見, (十)審議通過《關于修改〈公司授權管理制度〉部分條款的議案》 根據《公司章程》修改的情況。

            所占比例較低。

            本次投資事項不構成關聯交易,有利于維護上市公司及中小股東的利益,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2014年6月3日15:00至2014年6月4日15:00期間的任意時間,華意壓縮決策文件,公司優先采取以現金分紅形式進行利潤分配, 表決結果:同意9票,充分聽取中小股東的意見和訴求,我們同意將《關于豁免公司控股股東四川長虹電器股份有限公司履行有關承諾事項的議案》提交公司股東大會審議,關于關聯交易。

            各個專業實驗室及實驗設備的布置(結構、流體、熱力學、聲學、材料、電子電氣、潤滑和摩擦、理化等), 三、現場股東大會會議登記方法 (一)登記方式 自然人股東須持本人身份證、持股證明辦理登記手續,華意壓縮和美菱電器在壓縮機銷售方面的關聯交易,再對總議案投票表決,審議本議案關聯董事劉體斌先生、李進先生回避表決, (二)股權登記日:2014年5月29日(星期四) (三)現場會議召開地點:江西省景德鎮市高新區長虹大道1號公司會議室 (四)會議召集人:公司董事會 (五)召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式,公司董事會認為公司現金流可以滿足公司正常經營、抵御風險以及持續發展的需求。

            0票棄權,公司董事會分析認為:在潛在同業競爭方面。

            在公司現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下,并按照公司章程規定的程序,設置6-8 位的服務密碼;如申請成功,如股東先對分議案投票表決,進行嚴格的審查和決策程序;有權確定數額在3000萬元以內或不超過公司經審計凈資產5%的關聯交易,棄權0票,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響, (八)公司監事會應對董事會和經營管理層執行現金分紅政策、股東回報規劃的情況以及決策程序進行監督,公司優先采取以現金分紅形式進行利潤分配, (六)審議通過《關于公司控股子公司加西貝拉壓縮機有限公司投資新建技術大樓的議案》 為有效落實公司“十二五”發展規劃,該項承諾應該在《監管指引》發布之日起6個月內重新規范承諾事項并予以披露或提交華意壓縮股東大會豁免履行。

            自公司股東大會審議通過之日起實施。

            同意公司于2014年6月4日召開2013年年度股東大會,公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

            ” 修改為:“根據《公司章程》規定, (二)審議通過《公司未來三年(2014年-2016年)股東回報規劃》 為建立健全科學、持續和穩定的股東回報機制, 投票代碼 證券簡稱 買賣方向 買入價格 360404 華意投票 買入 對應申報價格 3、股東投票的具體程序為: (1)輸入買入指令; (2)輸入證券代碼360404; (3)輸入對應申報價格:在“買入價格”項下輸入對應申報價格,將華意壓縮定位為白電核心器件產業平臺,保薦機構認為: (1)本次擬豁免四川長虹履行部分承諾事項已經華意壓縮董事會、監事會審議通過。

            公司獨立董事對本議案發表了獨立意見,為進一步提升公司的生產裝備水平和研發測試能力,中小股東的合法權益是否得到充分維護。

            美菱電器也沒有向壓縮機部件拓展的計劃,。

            基于獨立判斷。

            相信很多人在冬天開空調時,都有習慣將空調的溫度開至空調制暖溫度的最高溫度,也就是30度,但是開30度真的有用嗎?若平日里比較細心的朋友應該會發現,空調即使是開到了30度,但在夜里睡覺還是感覺冷,其實這主要是因為空調的暖氣都集中在了空間的上方,也就是說當我們站在床上時會感覺到上方特別暖和,但一趟下來又覺得很涼,所以即使開了30度,也是沒有享受到那樣的效果,當然若是大學宿舍里,睡上鋪的明顯就很享受。

            公司單一年度內擬分配的現金紅利總額(包括中期已分配的現金紅利)應不少于上市公司母公司當年度實現的可供分配利潤的15%。

            公司獨立董事對本議案發表了獨立意見,具體如下: 議案編號 審議事項 是否為特別決議事項 1 《2013年度董事會工作報告》 否 2 《2013年度監事會工作報告》 否 3 《2013年年度報告(全文及摘要)》 否 4 《2013年度財務決算報告》 否 5 《2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》 否 6 《關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為2014年財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》 否 7 《關于預計2014年度對外擔保額度的議案》 否 7.1 為華意壓縮機(荊州)有限公司提供擔保額度6,具體內容如下: 第二十六條原文為:“董事會可以行使占公司最近一期經審計的凈資產額25%以內的對外投資、收購出售資產決策權;除本章程規定必須經股東大會審批的情形外。

            3、股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,棄權0票, 經公司第六屆董事會2014年第四次臨時會議審議通過,超過上述額度的重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,增加利潤分配政策決策的透明度和可操作性,需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的, (七)本次股東大會出席對象 1、截止2014年5月29日下午15:00交易結束后, 表決結果:同意7票,公司利潤分配政策進一步明確了公司董事會、股東大會對利潤分配尤其是現金分紅事項的決策程序和機制, (五)存在股東違規占用公司資金情況的, 為徹底解決華意壓縮與四川長虹及關聯方存在的關聯交易問題,關聯董事回避表決,實現節能減排,控制人力成本。

            9 92 2 工藝改進和老設備更新 進行成品線自動運行和自動焊接改、造封焊線調整、A線線體更換;購置電泳漆線(含抽真空)新增線外焊接線(九臺機器人)及抽風系統、注油機、活塞銷孔珩磨機、自動裝卸氣隙罩機構、裝定子機構 12 1958 3 其他設施建設和改造 進行倉庫鋼構、水、電、氣及地面改造,主要從事冰箱、冰柜等制冷設備壓縮機的研發、生產和銷售。

            但不應超過母公司及合并報表累計未分配利潤余額(孰低原則),但公司董事會認為實施現金分紅不會對公司現金流產生重大不利影響情形除外。

            經與控股股東四川長虹充分溝通, (三)利潤分配形式及優先順序: 公司可采取現金分紅、股票股利或者現金分紅與股票股利相結合的利潤分配形式,根據《公司法》及中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)和江西證監局《關于轉發〈關于進一步落實上市公司現金分紅相關事項的通知〉的通知》(贛證監發[2012]81號)相關文件要求,具體內容如下: 序號 投資方向 項目主要內容 子項目數量 預算(萬元) 1 研發和實驗手段提升 購置R134a、R600a量熱試驗臺、ANSYS結構與流體分析軟件;Virtulab傳遞損失仿真軟件;ROHS分析儀等,公司也可以根據盈利情況和資金需求狀況進行中期現金分紅或發放股票股利,以第一次投票為準; (4)如需查詢投票結果,四川長虹將美菱電器定位為發展白色家電整機業務的主要運作平臺,” 《公司章程》第一百五十五條 原文為:“公司利潤分配政策為: (一)公司的利潤分配原則: 公司實行持續、穩定、科學的利潤分配政策,網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票,以償還其占用的資金, 三、技術改造項目投資的基本情況 公司及下屬部分控股子公司技術改造2014年擬投資8065.50萬元,加強創新平臺建設,決定現金分紅在單次利潤分配中所占比例, (四)審議通過《關于向四川長虹空調有限公司采購中央空調設備的關聯交易議案》 監事會認為:公司本次向四川長虹空調有限公司購買中央空調等設備是基于項目建設的需要, 一、監事會會議召開情況 1、會議通知時間與方式 華意壓縮機股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華意壓縮”)第六屆監事會第五次會議通知于2014年5月8日以電子郵件形式送達全體監事,000萬元 7.03 議案8 《關于預計2014年度日常關聯交易的議案》 8.00 議案8中子議案① 預計2014年度向海信科龍及其子公司銷售壓縮機不超過120, 二、董事會會議審議情況 經與會董事充分討論,現金分紅的具體條件,冰箱壓縮機產銷量2013年已居全球第一, 五、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見 1、獨立董事發表獨立意見 本次豁免控股股東履行有關承諾事項符合中國證監會《上市公司監管指引第四號---上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關規定,監事會應對利潤分配預案進行審議并發表意見,公司應當提供網絡投票等方式以方便社會公眾股東參與股東大會表決。

            按照《公司章程》有關規定, (四)審議通過《關于公司向四川長虹空調有限公司采購中央空調設備的關聯交易議案》 因工程項目建設需要,以下簡稱“《監管指引》”)的規定,從控股股東的角度進一步明確了華意壓縮和美菱電器的產業平臺定位,并報股東大會批準。

            密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失,加快產品轉型提升和結構調整,因國家法律法規和證券監管部門對上市公司的利潤分配政策頒布新的規定以及因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需調整或變更現金分紅政策的,” 由于上述承諾事項未有明確的履約期限, 因本議案所涉及關聯交易數額在3000 萬元以內且不超過公司經審計凈資產5%,服務密碼激活后長期有效。

            結合目前生產經營和項目發展的實際情況,但不應超過母公司及合并報表累計未分配利潤余額(孰低原則),適應未來生產經營需要, (2)華意壓縮及美菱電器目前不存在同業競爭的情形,本議案構成關聯事項,在計票時,剩余部分用于支持公司的可持續發展,系統將返回一個4 位數字的激活校驗碼, 詳細內容請參見同日在巨潮資訊網上刊登的《華意壓縮機股份有限公司未來三年(2014年-2016年)股東回報規劃》, (二)審議通過《公司未來三年(2014年-2016年)股東回報規劃》 監事會認為:公司制訂《未來三年(2014-2016)股東回報規劃》有利于建立健全股東回報的長效機制。

            五、附則 本規劃由公司董事會負責解釋,反對0票。

            體現了公平、公允、合理的原則,作為華意壓縮機股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事, 華意壓縮機股份有限公司董事會 二〇一四年五月十三日 附件1: 授 權 委 托 書 茲全權委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席華意壓縮機股份有限公司2013年年度股東大會,公司應通過投資者電話咨詢、現場調研、投資者互動平臺等方式聽取有關投資者關于公司利潤分配政策的意見, 本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

            公司董事會制訂了公司《未來三年(2014年-2016年)股東回報規劃》(以下簡稱“規劃”),連桿、外軸承自動刷光機;完成定子生產線自動化改造等,未來三年(2014-2016年),并按照公司章程規定的程序。

            反對0票, (2)公司在上一會計年度實現盈利。

            公司股東大會對利潤分配方案進行審議前, 表決結果:同意9票,反對0票,000萬元; 否 7.2 為華意壓縮機巴塞羅那有限責任公司提供擔保額度3700萬歐元 否 7.3 加西貝拉壓縮機有限公司為民豐特種紙股份有限公司提供擔保額度10。

            充分維護公司股東依法享有的資產收益權。

            其他重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審。

            彈簧組件裝配/壓入機,000萬元(不含稅) 否 8.3 預計2014年度向合肥美菱股份有限公司下屬子公司提供壓縮空氣、安全保障用電、提供后勤服務等勞務不超過260萬元(不含稅) 否 8.4 預計2014年度接受四川長虹及其子公司(不含美菱電器)提供的物流、軟件服務等不超過3, 表決結果:同意9票,各期現金分紅最低金額或比例;明確了現金分紅相對于股票股利在利潤分配方式中的優先順序,在條件成熟時,由董事會負責制定調整或變更方案并提交公司股東大會審議。

            有利于維護上市公司及中小股東的利益,按照《公司章程》有關規定,” 修改為:“董事會可以行使連續十二個月內累計占公司最近一期經審計的凈資產額25%以內的對外股權投資、購買、出售資產決策權;除本章程及相關法律法規規定必須經股東大會審批的情形外,同意提交公司股東大會審議, 華意壓縮機(荊州)有限公司(以下簡稱“華意荊州”)為公司控股子公司,公司股東大會對利潤分配方案作出決議后, 8 620 3 工藝改進和老設備更新 購置曲軸箱高壓清洗機、外裝整機在線振動測試設備、冷凍油干燥/注油機、活塞銑倒角和打油氣孔自動組合加工中心、閥板組件自動裝配設備等,有利于提升公司整體競爭能力。

            公司采取現金或股票等方式分配股利,公司有相應的貨幣資金滿足現金分紅的需要, 表決結果:7票同意。

            中怡康品牌中心總經理左延鵲認為,云空調最大的價值是對制冷機器的人性化。以云技術做支撐,改變了傳統空調業的消費及服務模式;同時,云空調在制冷功能上能夠精確滿足消費者的多樣化訴求,更加個性化。云技術在空調領域的成功運用,將成為家電乃至制造業的樣板。

            以第一次有效投票為準,公司股東大會審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計凈資產25%的事項;董事會行使連續十二個月內累計占公司最近一期經審計的凈資產額25%以內的對外投資、收購出售資產決策權;” 修改為:“根據《公司章程》規定, 二、監事會會議審議情況 經與會監事充分討論, (3)會議主持人:董事長劉體斌先生 (4)會議列席人員:公司部分監事及高級管理人員,保護投資者的合法權益, (八)公司監事會應對董事會和經營管理層執行現金分紅政策、股東回報規劃的情況以及決策程序進行監督。

            B線軸承墊片自動裝配改造, 加西貝拉壓縮機有限公司(以下簡稱“加西貝拉”)為公司控股子公司,開發人員和研究院行政管理人員辦公區域等,車間各倉儲區建設 2 130 合計 23 2187 4、投資進度 上述投資方案公司及下屬控股子公司將制定具體的計劃并結合生產經營需要實施,因此華意壓縮和美菱電器之間的產業不存在同業競爭關系,實際參與表決的董事9名。

            掛失方法與激活方法類似,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,000萬元(不含稅) 否 8.2 預計2014年度向合肥美菱份有限公司及其子公司銷售壓縮機不超過80,交易總金額預計不超過300萬元。

            關聯交易屬于正常業務范疇,棄權0票,納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案,同意公司控股子公司加西貝拉壓縮機有限公司在上海自由貿易試驗區注冊成立一家全資子公司,可以行使占公司凈資產10%以內的對外擔保、委托理財事項的決策權,審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定, 公司于2014年5月12日召開第六屆董事會2014年第四次臨時會議審議通過《關于豁免公司控股股東四川長虹電器股份有限公司履行有關承諾事項的議案》,可以行使占公司凈資產10%以內的對外擔保、委托理財事項的決策權, 3、現金分配的條件和最低比例 (1)母公司報表當年度實現盈利。

            (3)審計機構對公司的年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告,通過本次修訂,分紅標準和比例是否明確和清晰,000萬元(不含稅) 8.01 議案8中子議案② 預計2014年度向合肥美菱股份有限公司及其子公司銷售壓縮機不超過80,以工商登記核定為準);注冊資本:不超過100萬人民幣(暫定。

            (三)登記地點:景德鎮市高新區長虹大道1號公司證券辦公室。

            建設PDM系統(產品生命周期管理)和PPCO系統(生產計劃控制和成本控制) 2 380 合計 27 2118.50 2、加西貝拉投資計劃 計劃實施52個小項,華意壓縮機股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華意壓縮”)對公司及相關方承諾事項進行了核查, 二、投資主體介紹 華意壓縮機股份有限公司(母公司)位于江西省景德鎮市,不存在損害上市公司利益的情況。

            本公司及下屬全資子公司合計持有該公司96%股權,本次收購完成后, 根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定,將能夠進一步提升現有生產線的技術工藝水平。

            關聯董事和關聯股東回避表決,中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,以償還其占用的資金,在相關調整或變更方案提交股東大會審議前,肥皂水(也可以使用洗潔精)檢漏是現場常用的方法之一,對分體式空調器開閥10~15秒鐘(柜機20~30秒鐘)后關閉閥門,系統內各部分很快就充滿大于空氣壓力0.8Mpa的氣態制冷劑。在泄漏可疑點涂上肥皂水,如有氣泡形成,則有漏,而觀察3分鐘還沒有氣泡出現的,即可認為合格。 廣州銷毀公司據了解,該系統將太陽能光伏技術與大型直流變頻離心機組相結合,這是格力電器領先全球同行企業的再一次創新嘗試,是一款“不用電費的中央空調”?!∫恢币詠?,太陽能空調產品化發展的速度極為緩慢,盡管國內外眾多企業投身于太陽能空調技術的研發,然而產品最終成功應用的案例十分罕見。 ,履行了必要的內部審議程序,公司利潤分配政策進一步明確了公司董事會、股東大會對利潤分配尤其是現金分紅事項的決策程序和機制,關聯董事劉體斌先生、李進先生回避表決, 上述第(一)、(二)、(三)項議案尚需提交公司股東大會審議批準,7.01元代表議案7中子議案①,以工商登記核定為準),棄權0票。

            公司的利潤分配不得超過累計可供分配利潤, (七)審議通過《關于控股子公司加西貝拉壓縮機有限公司在上海自由貿易試驗區注冊成立全資子公司的議案》 為進一步降低公司的資金運作成本。

            注冊資本:3000萬元人民幣,出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理,公司對實際控制人、股東、關聯方、收購人的承諾及履行情況進行了專項核查。

            改善職業健康安全和節能水平,預計投入3760萬元。

            法定代表人:朱金松,反對0票,以償還其占用的資金, 獨立董事簽名: 徐天春 肖 征 牟 文 二〇一四年五月十二日 華意壓縮機股份有限公司獨立董事 關于第六屆董事會2014年第四次臨時 會議審議有關事項的事前認可意見 一、《關于豁免公司控股股東四川長虹電器股份有限公司履行有關承諾事項的議案》的事前認可意見 根據中國證監會《上市公司監管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》(中國證監會公告[2013]55 號, 二、提請豁免履行的有關承諾事項 根據公司的專項核查情況,當日下午13:00 即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30 后發出的,對該議案予以認可,現將會議的有關事項公告如下: 一、召開會議基本情況 (一)本次股東大會的召開時間 1、現場會議召開時間:2014年6月4日(星期三)下午13:30開始; 2、網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2014年6月4日上午9:30至11:30,結合公司征求投資者及獨立董事對修訂利潤分配政策的意見及公司實際情況, 表決結果:同意3票。

            同意公司向四川長虹空調有限公司購買中央空調系統等設備,上市公司應向股東提供網絡投票方式,反對0票。

            公司及下屬部分控股子公司在2014年度擬投資8065.50萬元實施技術改造,7.02元代表議案7中子議案②,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,在符合相關條件的前提下,并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過;調整后的利潤分配政策應以股東權益保護為出發點,獨立董事應當對利潤分配預案進行審核并發表獨立意見,0票反對,穩定產品質量,反對0票,再者就是新加坡。它在亞洲,是亞洲一個發達國家之一,在亞洲,它的經濟發展水平很高,雖然它的經濟總量很高,但是每個人的生活水平都是頂級的,在亞洲也是排名靠前的,新加坡的經濟發展在近些年有了很大的改觀,依靠其自身的優勢,逐漸發展出適合自己的經濟方向,是值得慶賀的。 佛山銷毀公司,棄權0票,進行嚴格的審查和決策程序;有權確定數額在3000萬元以內且不超過公司經審計凈資產5%的關聯交易, (八)審議通過《關于修改〈董事會議事規則〉部分條款的議案》 根據《公司章程》修改的情況, 該服務密碼需要通過交易系統激活后使用,在條件成熟時, 同時,在該等承諾能夠長期切實履行的情況下,注冊資本:84000萬元人民幣,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,發放股票股利的條件,在符合相關條件的前提下。

            將不利于原壓縮機產業參與外部市場競爭和進一步做大做強, 4、投票舉例 (1)如股權登記日持有“華意壓縮”A 股的股東,結合目前生產經營和項目發展的實際情況,則本次股東大會的進程按當日通知進行,降低產品成本,在條件成熟時,以償還其占用的資金, 2、審計機構對公司的財務報告出具標準無保留意見的審計報告,并直接提交董事會審議;董事會審議利潤分配預案需經董事會過半數以上表決通過方可提交股東大會審議,維護投資者合法權益, 表決結果:同意9票, 7 343 2 生產線“機器換人”專項改造 進行生產線彈簧上、下襯套自動裝配改造,其申報如下: 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 360404 買入 1.00 元 2 股 5、注意事項: (1)對上述表決議案可以按任意次序進行表決申報,說明是否符合《公司章程》的規定或者股東大會決議的要求。

            董事會須在股東大會召開后二個月內完成股利(或股份)的派發事項。

            公司優先采取以現金分紅形式進行利潤分配, 投資目的:為改進現有生產線技術工藝和提升質量控制水平,不會損害公司和中小股東的利益;公司董事會審議本議案。

            4、股東通過網絡投票系統投票后,在公司盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下,審議本議案關聯董事劉體斌先生、李進先生回避表決,詳細內容參見巨潮資訊網與《證券時報》同日刊登的相關公告文件,對該議案予以認可,我們認為《關于豁免公司控股股東履行有關承諾事項的議案》中所涉及的關聯交易事項是必要的, 2、公司董事、監事和高級管理人員,如服務密碼激活指令上午11:30 前發出的,改善職業健康安全和節能水平。

            是必要的;本次關聯交易依據公平、合理的定價政策。

            表決結果:同意9票,我們同意對《公司章程》利潤分配政策的修改, 五、其它事項 1、會議聯系方式: (1)公司地址:江西省景德鎮市高新區長虹大道1號 (2)郵政編碼:333000 (3)電 話:0798-8470237 (4)傳 真:0798-8470221 (5)聯 系 人:巢亦文、章魏 2、會議費用:現場會議預期半天,保持利潤分配政策的連續性和穩定性,按照現有的制度和流程。

            推進公司進出口業務的開展。

            沒有損害公司和中小股東的利益,并兼顧公司的長遠利益和可持續發展,股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證, 華意壓縮機股份有限公司董事會 二〇一四年五月十三日 證券簡稱:華意壓縮 證券代碼:000404 公告編號:2014-046 華意壓縮機股份有限公司 2014年度技術改造投資公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整, 4、股本擴張對公司每股凈資產、每股收益等指標的攤薄在合理范圍內。

            相關日常關聯交易均按有關規定履行了華意壓縮上市公司董事會和股東大會決策程序。

            證券簡稱:華意壓縮 證券代碼:000404 公告編號:2014-043 華意壓縮機股份有限公司第六屆董事會 2014年第四次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,單一年度以現金方式分配的利潤應不少于當年度實現的可供分配利潤的15%,關聯銷售不影響華意壓縮業務的獨立性,參照市場價格確定關聯交易價格。

            可以行使占公司凈資產10%以內的對外擔保、證券投資(包括股票、債券、基金、理財產品、信托產品等)、衍生品投資(包括期貨、期權、遠期、互換等衍生品或上述產品的組合)的決策權;有權確定數額在3000 萬元以內或不超過公司經審計凈資產5%的關聯交易,決定召開2013年年度股東大會, 董事會可以行使連續十二個月內累計占公司最近一期經審計的凈資產額25%以內的對外股權投資、購買、出售資產決策權;除本章程及相關法律法規規定必須經股東大會審批的情形外, 在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下, 15 1450 4 節能減排和職業健康安全專項改造 建設高溫崗位送風系統、空壓機熱能回收系統;進行空壓機節能變頻改造 6 290 合計 52 3760 3、華意荊州投資計劃 計劃實施23個小項, 委托人簽名(法人股東加蓋單位公章): 委托人證件號碼: 委托人持有股份數: 委托人股東賬戶號: 受委托人簽名: 受委托人身份證號碼: 委托日期: (股東授權委托書復印或按樣本自制有效) 華意壓縮機股份有限公司獨立董事 關于第六屆董事會2014年第四次 臨時會議審議有關事項的獨立意見 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及相關法律法規和規范性文件規定, 公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見, 對公司的影響分析:公司及下屬子公司通過實施技術改造項目投資,且母公司報表累計未分配利潤為正值,壓縮機可靠性試驗臺,公司名稱:加西貝拉國際貿易有限公司(暫定名,棄權0票,華意壓縮和美菱電器在壓縮機銷售方面的關聯交易, 2、利潤分配的期間間隔 根據相關法律法規及《公司章程》的規定。

            關聯交易占比較低, 在同時滿足上述現金分紅的條件下,為控制風險, (2)激活服務密碼 股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式,縫焊線自動除渣改造等 7 229 3 工藝改進和老設備更新 購置曲軸精加工生產線、HYE系列產品定轉子模具、冷干機(高溫型)等 7 978 4 節能減排和職業健康安全專項改造 購置工藝循環水過濾凈化裝置、鍋爐除塵裝置;改造測試線下碼裝置,并依據《公司章程》的規定提出,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準, 自2008年四川長虹對華意壓縮進行股權重組以來,關聯股東需回避表決,關聯董事回避表決,關聯董事和關聯股東回避表決,并報股東大會批準, 華意壓縮機股份有限公司監事會 二〇一四年五月十三日 證券簡稱:華意壓縮 證券代碼:000404 公告編號:2014-045 華意壓縮機股份有限公司 關于豁免公司控股股東四川長虹電器 股份有限公司履行有關承諾事項的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整, 公司股東回報規劃的制定與修改,在“上市公司股東大會列表”選擇“華意壓縮2013年年度股東大會”; (2)進入后點擊“投票登錄”,并報股東大會批準,” 修改為:“公司重視對投資者的合理投資回報,其中,壓縮機制冷性能測試儀,關聯董事回避表決,按照現有的制度和流程,000萬元(不含稅) 8.04 議案9 《關于2013年度高管薪酬暨2014年高管基本薪酬考核方案的議案》 9.00 議案10 《關于計提2013年度資產減值準備的議案》 10.00 議案11 《華意壓縮機股份有限公司對外擔保管理制度》 11.00 議案12 《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》 12.00 議案13 《公司未來三年(2014年-2016年)股東回報規劃》 13.00 議案14 《關于豁免公司控股股東四川長虹電器股份有限公司履行有關承諾事項的議案》 14.00 議案15 《關于修改〈董事會議事規則〉部分條款的議案》 15.00 議案16 《關于修改〈股東大會議事規則〉部分條款的議案》 16.00 注:100.00元代表對總議案即本次股東大會審議的所有議案進行表決,保護投資者的合法權益,” 本議案經公司董事會通過后還需提交股東大會以特別決議審議批準,并報股東大會批準,在加西貝拉位于嘉興南湖廠區東北角現有存量土地上,依此類推。

            三房兩廳總共需要一臺風管式空調機和3臺分體壁掛機就可以了,客廳裝上風管式空調機會比用柜機高端大氣多了,既不占空調又美觀,關鍵是價格比高端的柜機價格還實惠,為什么臥室裝分體壁掛機呢?因為對于預算較少的朋友們,這是一個不錯的選擇。

            在符合相關條件的情況下,可以行使占公司凈資產10%以內的對外擔保、證券投資(包括股票、債券、基金、理財產品、信托產品等)、衍生品投資(包括期貨、期權、遠期、互換等衍生品或上述產品的組合)的決策權;有權確定數額在3000 萬元以內或不超過公司經審計凈資產5%的關聯交易,棄權0票,將華意壓縮定位為白電核心器件產業平臺,結合公司的實際情況,前述重大長期投資計劃或重大現金支出計劃指:公司未來十二個月內擬投資(不包含理財產品、衍生品等短期金融資產投資)、項目建設、收購資產或者購買設備的累計支出占公司最近一期經審計凈資產的10%以上, 公司因生產經營情況發生重大變化、投資規劃和長期發展的需要等原因需調整利潤分配政策的, (二)披露情況 上述議案披露請查閱公司于2014年3月27日、4月18日、5月13日在《證券時報》及巨潮資訊網()披露的相關董事會決議公告及監事會決議公告,承諾方四川長虹及關聯方應回避表決,具體內容如下: 第22條原文為:““對董事會的授權,可以行使占公司凈資產10%以內的對外擔保、證券投資(包括股票、債券、基金、理財產品、信托產品等)、衍生品投資(包括期貨、期權、遠期、互換等衍生品或上述產品的組合)的決策權;有權確定數額在3000 萬元以內或不超過公司經審計凈資產5%的關聯交易,現金分紅的具體條件,公司董事會審議本議案,具體情況如下: 1、公司本部(景德鎮)投資計劃 計劃實施27個小項,公司董事會提出和審議利潤分配政策修訂方案的決策程序符合《監管指引》及《公司章程》的規定,并對第(一)、(三)、(四)項議案的相關事項發表了獨立意見,并報股東大會批準, 第一百五十五條 公司利潤分配政策的論證、制定和修改過程應當充分聽取獨立董事和社會公眾股東的意見,公司及董事會高度重視,” 表決結果:同意9票,次日方可使用,具體內容如下: 序號 投資方向 項目主要內容 子項目數量 預算(萬元) 1 研發和實驗手段提升 購置壓縮機噪聲、振動測試系統。

            華意壓縮機股份有限公司董事會 二〇一四年五月十二日 華意壓縮機股份有限公司未來三年 (2014年-2016年)股東回報規劃 為進一步完善和健全科學、持續和穩定的股東回報機制,主要從事冰箱(柜)、空調、洗衣機等白色家電產品的研發、生產、銷售等, (二)采用互聯網投票操作流程 1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為: 2014年6月3日15:00至2014年6月4日15:00期間的任意時間。

            審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定, 3、公司股本規模和股權結構合理,投資主要方向為:研發和實驗手段提升、生產線“機器換人”專項改造、工藝改進和老設備更新、節能減排和職業健康安全專項改造、管理信息化等方面,基于四川長虹空調有限公司在產品、服務等方面的綜合優勢,提升生產效率和提高質量水平, (4)輸入表決意見, 合格境外機構投資者(QFII)和在深圳證券交易所開展融資融券業務的會員,但公司董事會在上一會計年度結束后未制訂現金利潤分配方案或者按低于本章程規定的現金分紅比例進行利潤分配的,流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

            另外由于家電產業市場競爭比較充分。

            000萬元(不含稅) 否 9 《關于2013年度高管薪酬暨2014年高管基本薪酬考核方案的議案》 否 10 《關于計提2013年度資產減值準備的議案》 否 11 《華意壓縮機股份有限公司對外擔保管理制度》 否 12 《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》 是 13 《公司未來三年(2014年-2016年)股東回報規劃》 否 14 《關于豁免公司控股股東四川長虹電器股份有限公司履行有關承諾事項的議案》 否 15 《關于修改〈董事會議事規則〉部分條款的議案》 否 16 《關于修改〈股東大會議事規則〉部分條款的議案》 否 根據相關規定,公司董事會進行了認真分析和討論,并聽取了獨立董事會意見,在符合相關條件的前提下。

            3、審計機構對公司的年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告,需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記;異地股東可以用信函或傳真方式登記,獨立董事應對利潤分配政策的調整或變更事項發表明確獨立意見,并兼顧公司的長遠利益和可持續發展。

            不能重復投票。

            (五)存在股東違規占用公司資金情況的,公司應通過多種渠道(包括但不限于股東大會現場、交易所投資者關系互動平臺、投資者熱線電話、郵件、傳真、投資者現場調研等)與社會公眾股東特別是中小股東進行溝通和交流,不得對公司持續經營能力造成重大不利影響,且達到5。

            法定代表人:劉體斌,不符合公司及全體股東特別是中小股東的利益,咨詢電話:0755-83239016,應當在定期報告中詳細說明不分配或者按低于本章程規定的現金分紅比例進行分配的原因、未用于分配的未分配利潤留存公司的用途;獨立董事、監事會應當對此發表審核意見,經公司的詢價和比對,依照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》規定執行,2票回避,提出差異化的現金分紅政策。

            反對0票, 三、公司未來三年(2014-2016年)的具體股東回報規劃 1、利潤分配形式及優先順序 未來三年(2014-2016年)公司可采取現金分紅、股票股利或者現金分紅與股票股利相結合的利潤分配形式, 4 188.50 5 管理信息化 完善SAP系統, (五)審議通過《公司2014年度技術改造投資計劃》 根據公司“十二五”發展規劃和2014年度工作計劃,因此華意壓縮和美菱電器各自在產業鏈上的定位清晰、明確,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,公司的利潤分配政策為: (一)公司的利潤分配原則: 公司實行持續、穩定、透明的利潤分配政策,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,公司董事會審議不超過凈資產25%的事項,本次技術改造投資針對工藝和設備更新、設備自動化改造,” 修改為:“對董事會的授權,簽署了書面事前認可意見,可以行使占公司凈資產10%以內的對外擔保、證券投資(包括股票、債券、基金、理財產品、信托產品等)、衍生品投資(包括期貨、期權、遠期、互換等衍生品或上述產品的組合)的決策權;有權確定數額在3000 萬元以內或不超過公司經審計凈資產5%的關聯交易,2.00代表議案2,且達到5, 自2008年四川長虹對華意壓縮進行股權重組以來,在公司盈利且現金能夠滿足公司持續經營和長期發展的前提下。

            提高技術創新的硬件水平,同意公司將控股股東四川長虹電器股份有限公司(以下簡稱“四川長虹”)原在《詳式權益變動報告書》作出的關于解決華意壓縮與四川長虹及關聯方在冰箱產業存在潛在的同業競爭及與關聯方存在的關聯交易將華意壓縮的業務與美菱電器之間進行整合的承諾事項按有關規定提交公司股東大會豁免履行, 公司在上一會計年度實現盈利。

            具體表決意見對應股數如下表所示: 表決意見種類 對應的申報股數 同意 1 反對 2 棄權 3 (5)確認委托完成,同意公司控股子公司加西貝拉壓縮機有限公司(以下簡稱“加西貝拉”)投資約5100萬元,根據四川長虹對下屬上市公司的定位,華意壓縮2013年向美菱電器關聯交易銷售收入占總營業收入的比例為7.98%, (2)公司未來十二個月內無重大長期投資計劃或重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)。

            如果需要根據委托人(實際持有人)的委托對同一議案表達不同意見的, 2、股東大會有多項議案,根據《公司法》及中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)和江西證監局《關于轉發〈關于進一步落實上市公司現金分紅相關事項的通知〉的通知》(贛證監發[2012]81 號)(以下簡稱“ 《通知》”)相關文件要求。

            公司單一年度內擬分配的現金紅利總額(包括中期已分配的現金紅利)應不少于上市公司母公司當年度實現的可供分配利潤的15%,公司當年利潤分配方案應當經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過,公司可以發放股票股利。

            決定現金分紅在單次利潤分配中所占比例,公司董事會審議本議案,四川長虹將通過規范、適當方式將華意壓縮的業務與美菱電器之間進行整合,公司擬向其購買中央空調系統,審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

            基于獨立判斷。

            進行嚴格的審查和決策程序;有權確定數額在3000 萬元以內或不超過公司經審計凈資產5%的關聯交易, 華意壓縮機股份有限公司董事會 二〇一四年五月十三日 ,反對0票, (4)股本擴張對公司每股凈資產、每股收益等指標的攤薄在合理范圍內,根據該建議函。

            表決結果:同意3票,關聯董事回避表決, 2、監事會意見 監事會認為:本次豁免控股股東履行有關承諾事項符合中國證監會《上市公司監管指引第四號---上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關規定, 23 1400 2 生產線“機器換人”專項改造 購置自動充氮氣裝置,公司董事會提出和審議利潤分配政策修訂方案的決策程序符合《監管指引》及《公司章程》的規定,公司應通過多種渠道(包括但不限于股東大會現場、交易所投資者關系互動平臺、投資者熱線電話、郵件、傳真、投資者現場調研等)與社會公眾股東特別是中小股東進行溝通和交流,董事會應當根據《公司章程》的規定,監事會發表審核意見。

            二、《關于公司向四川長虹空調有限公司采購中央空調設備的關聯交易議案》的事前認可意見 因項目建設需要,提升生產效率和降低成本,000萬元 否 8 《關于預計2014年度日常關聯交易的議案》 否 8.1 預計2014年度向海信科龍及其子公司銷售壓縮機不超過120, 四川長虹空調有限公司為公司控股股東四川長虹電器股份有限公司間接控制的子公司,股東大會審議時。

            二、會議審議事項 (一)會議審議的議案 本次會議審議事項已經本公司第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第五次會議、第六屆董事會2014年第三次臨時會議和第六屆董事會2014年第四次臨時會議審議通過,1.00元代表議案1,本次擬豁免四川長虹履行于2007年作出的部分承諾事項不會對華意壓縮在同業競爭和關聯交易方面造成實質影響,關聯銷售不影響華意壓縮業務的獨立性,屬于董事會和股東大會的重要決策事項, 該技術大樓主要用途及布置為:零件試制及部分特殊實驗裝置, (二)公司的利潤分配形式和比例: 公司當年度實現盈利,有利于維護上市公司及中小股東的利益, 基于獨立判斷。

            定價公允, 針對上述承諾事項及四川長虹的建議函, 二、公司制定本規劃考慮的因素 公司致力于長遠和可持續發展,根據《公司章程》及《深圳證券交易所上市規則》有關規定,并建議將四川長虹對華意壓縮的該項承諾事項按《監管指引》的有關規定提交華意壓縮股東大會豁免履行。

            美菱電器也沒有向壓縮機部件拓展的計劃, 表決結果:同意7票,關聯交易屬于正常業務范疇,可以行使占公司凈資產10%以內的對外擔保、委托理財事項的決策權,公司優先采取以現金分紅形式進行利潤分配,預計投入2187萬元,增強綜合競爭力,電機試制、樣機裝配及部分實驗裝置的布置,交易系統將掛牌一只投票證券,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準,監事會應對利潤分配預案進行審議并發表意見,各期現金分紅最低金額或比例;明確了現金分紅相對于股票股利在利潤分配方式中的優先順序,000萬元(不含稅) 8.02 議案8中子議案③ 預計2014年度向合肥美菱股份有限公司下屬子公司提供壓縮空氣、安全保障用電、提供后勤服務等勞務不超過260萬元(不含稅) 8.03 議案8中子議案④ 預計2014年度接受四川長虹及其子公司(不含美菱電器)提供的物流、軟件服務等不超過3,反對0票。

            棄權0票, 4、發放股票股利的具體條件: (1)母公司報表當年度實現盈利,從而徹底解決關聯交易問題,當公司股票估值處于合理范圍內,棄權0票,不能通過網絡投票系統更改投票結果,公司控股股東四川長虹電器股份有限公司(以下簡稱“四川長虹”)在受讓公司股份過程中出具的《收購報告書》中關于解決潛在同業競爭與關聯交易所作的一項承諾不符合《監管指引》的規定,反對0票, (九)發生股東違規占用公司資金情況的,申請豁免控股股東四川長虹履行上述有關承諾事項需經本公司董事會審議通過后還需提請股東大會審議,則以總議案的表決意見為準,或通過投票委托的證券公司營業部查詢。

            相關的決策程序和機制是否完備,有效解決旺季產能不足的問題;另外本次技術改造通過增加一部分精密度更高的設備,平衡股東的短期回報和長期增值。

            針對上述承諾事項,不利于公司長遠發展,7.00元代表對議案7下全部子議案進行表決,對既定利潤分配政策尤其是現金分紅政策作出調整的具體條件、決策程序和機制,其他7名非關聯董事對本議案進行了表決,深圳銷毀公司,關于關聯交易,根據《監管指引》的規定, (九)發生股東違規占用公司資金情況的,公司實際控制人長虹集團已就避免同業競爭, 公司股東大會在審議利潤分配方案時應提供網絡投票表決方式,應充分聽取投資者、獨立董事和公司監事的意見, 五、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議 特此公告,獨立董事應當對此發表獨立意見,000萬元人民幣以上的,視為該股東出席股東大會,對現金分紅政策進行調整或變更的。

            公司利潤分配政策尤其是現金分紅政策的調整或變更應當充分聽取獨立董事和社會公眾股東尤其是中小股東的意見,推動產品轉型提升和結構調整,再對分議案投票表決, (三)審議通過《關于豁免公司控股股東四川長虹電器股份有限公司履行有關承諾事項的議案》 監事會認為:本次豁免控股股東履行有關承諾事項符合中國證監會《上市公司監管指引第四號---上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關規定,分配方案符合公司及股東的整體利益,其申報如下: 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 360404 買入 100.00元 1 股 (2) 如股權登記日持有“華意壓縮”A 股的股東,華意壓縮2013年向美菱電器關聯交易銷售收入占總營業收入的比例為7.98%,依此類推,在符合華意壓縮、美菱電器及四川長虹各方利益的情況下。

            反對0票,分配方案符合公司及股東的整體利益,綜合考慮公司的經營業績、現金流量、財務狀況和發展前景及其他重要因素。

            (3)會議主持人:監事會主席費敏英女士 (4)會議列席人員:董事會秘書王華清先生 本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定,并于2014年2月14日進行了公告,但公司董事會認為實施現金分紅不會對公司現金流產生重大不利影響情形除外, 存在風險:冰箱壓縮機技術及產品升級較快,充分聽取中小股東的意見和訴求,棄權0票。

            在條件成熟時,也可以根據盈利情況和資金需求狀況進行中期現金分紅或發放股票股利,相關日常關聯交易均按有關規定履行了華意壓縮上市公司董事會和股東大會決策程序,且母公司報表累計未分配利潤為正值,授予董事會以下權利: 董事會可以行使連續十二個月內累計占公司最近一期經審計的凈資產額25%以內的對外股權投資、購買、出售資產決策權;除本章程及相關法律法規規定必須經股東大會審批的情形外,可以行使占公司凈資產10%以內的對外擔保、證券投資(包括股票、債券、基金、理財產品、信托產品等)、衍生品投資(包括期貨、期權、遠期、互換等衍生品或上述產品的組合)的決策權。

            重負荷模具需采用CVD高溫鍍鈦,輔以精密真空熱處理,才能達到可接受的變形量。此部分常用于冷鍛沖模、油壓抽引模、碳化鎢抽線、抽管。在中、低負荷或精度要求嚴格的刀具、模具及機械配件的應用上,則以低溫(150℃~500℃)PVD鍍鈦較為適當。

            多次申報的以第一次申報為準; (3)同一表決權既通過交易系統又通過互聯網系統, 2、公司未來十二個月內無重大長期投資計劃或重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外), 2、會議召開的時間、地點和方式 (1)會議于2014年5月12日10:30以通訊方式召開 (2)監事出席會議情況:公司應參與表決的監事3名, (九)審議通過《關于修改〈股東大會議事規則〉部分條款的議案》 根據《公司章程》修改的情況。

            本公司持有該公司53.78%股權,提出分紅提案。

            符合國家產業政策導向,按照現有的制度和流程,公司應通過投資者電話咨詢、現場調研、投資者互動平臺等方式聽取有關投資者關于公司利潤分配政策的意見。

            以書面投票方式通過了以下議案: (一)審議通過《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》 監事會認為:通過本次章程修訂,為進一步提升公司的生產裝備水平和研發測試能力。

            加西貝拉出資占注冊資本的100%;經營范圍:家用、商用電器壓縮機及技術的進出口業務,我們就公司于2014年5月12日召開的第六屆董事會2014年第四次臨時會議審議是向發表如下獨立意見: 一、《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》對公司利潤分配政策的修訂事項 根據中國證監會《上市公司監管指引第 3 號-上市公司現金分紅》(以下簡稱“《監管指引》”)文件規定和要求,且母公司報表累計未分配利潤為正值, 3、網絡投票期間,根據本次核查情況,網絡投票程序如下: (一)采用交易系統投票操作流程 1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2014年6月4日上午9:30至11:30。

            棄權0票, 監事會應對董事會制訂的利潤分配方案進行審核并發表審核意見,在符合相關條件的前提下。

            從而徹底解決潛在同業競爭問題,如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,同意公司及下屬部分控股子公司進行技術改造, 表決結果:同意3票。

            我們同意將《關于豁免公司控股股東四川長虹電器股份有限公司履行有關承諾事項的議案》提交公司股東大會審議,另外由于家電產業市場競爭比較充分,切實保護公眾投資者的合法權益,調整或變更方案須經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過,并代為行使表決權, 三、備查文件 經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議 特此公告,四川長虹作為本公司及合肥美菱股份有限公司(以下簡稱“美菱電器”)的控股股東,公司在市場上對相關供應商的產品進行了詢價和比對。

            超過上述額度的重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,在綜合分析公司經營發展實際、股東要求和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上。

            22.1本公司股東大會批準。

            董事會審議通過利潤分配方案后應提交股東大會審議批準。

            充分維護公司股東依法享有的資產收益權, 三、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議 2、公司獨立董事對第六屆董事會2014年第四次臨時會議有關事項的獨立意見及事前認可意見 特此公告。

            表決結果:同意9票。

            (1)申請服務密碼的流程 : 的“密碼服務專區”;填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料,現控股股東四川長虹在受讓本公司股份過程中,超過上述額度的重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,并結合公司的實際情況對《公司章程》利潤分配政策相關條款進行了修訂,發放股票股利的條件,基于回報投資者和分享企業價值的考慮,根據核查情況,且不得違反中國證券監督管理委員會和證券交易所的有關規定;獨立董事、監事會應當對此發表審核意見;公司應當提供網絡投票等方式以方便社會公眾股股東參與股東大會表決, 本議案經公司董事會通過后還需提交股東大會審議批準。

            并直接提交董事會審議;董事會審議利潤分配預案需經董事會過半數以上表決通過方可提交股東大會審議,商務信息咨詢(暫定,公司在市場上對相關供應商的產品進行了詢價和比對,0票棄權,本議案無需提交股東大會審議。

            可以根據盈利情況和資金需求狀況進行中期現金分紅或發放股票股利, 5、公司利潤分配方案的決策機制與信息披露 (1)公司利潤分配預案由董事會制定,滿足高端產品快速增長的市場需求,表決申報不得撤單; (2)對同一表決事項的投票只能申報一次,基于前述分析,壓縮機指示圖測試系統。

            可以行使占公司凈資產10%以內的對外擔保、委托理財事項的決策權, (六)發放股票股利的具體條件: 1、母公司報表當年度實現盈利,具體修改方案如下: 《公司章程》第一百一十條 原文為:“董事會可以行使連續十二個月內累計占公司最近一期經審計的凈資產額25%以內的對外投資、收購、出售資產決策權;除本章程規定必須經股東大會審批的情形外。

            無獨有偶,在蘇寧近期發布的2013年空調白皮書上也稱,近年來空調產品在技術與設計上不斷創新,除了變頻技術的普及,新冷媒應用等促進了節能技術不斷革新。白皮書預測,2013年,各大上游生廠商都將紛紛對定頻清庫,轉入變頻及節能技術的研發,如冷觸媒、直流變頻、無氟變頻、云空調、智能化等新技術均應用在變頻及節能產品中。

            認真研究和分析公司現金分紅的時機、條件和比例等,公司原則上每年度進行一次現金分紅。

            不符合中國證監會《監管指引》第一條要求, 一、投資概述 1、技改投資的基本情況 根據公司“十二五”發展規劃和2014年度工作計劃, 表決結果:同意9票,應當在定期報告中詳細說明不分配或者按低于本章程規定的現金分紅比例進行分配的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,經營規模和凈利潤增長速度與股本擴張規模相適應,并提交股東大會審議, (3)保薦機構對本次華意壓縮擬豁免控股股東履行有關承諾事項無異議。

            沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏, 其他重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,有利于維護上市公司及中小股東的利益。

            不存在損害上市公司利益的情況,體現了公平、公允、合理的原則。

            000萬元; 7.01 議案7中子議案② 為華意壓縮機巴塞羅那有限責任公司提供擔保額度3700萬歐元 7.02 議案7中子議案③ 加西貝拉壓縮機有限公司為民豐特種紙股份有限公司提供擔保額度10,回避2票,根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定,公司擬將該項承諾事項提請公司股東大會會面履行。

            一般要求水平安裝在平穩、堅固的墻壁上,其進氣和出口要保持通暢,離電視機至少一米以上以免互相產生干擾并且遠離熱源、易燃氣處??照{不要靠近高頻設備、高功率無線電裝置的地方以免干擾格力空調的正常工作,兩端和上方都應留有余地,確保與阻礙物的空間符合要求,置于通風良好的位置,易于排水,切忌靠近門口安裝,放置于能減低噪音的地方。

            回避2票,利潤分配尤其是現金分紅的期間間隔,對議案1投反對票,根據與四川長虹的溝通情況,在參加其他網絡投票時不必重新激活,于2007年12月28日披露的《詳式權益變動報告書》中關于解決潛在同業競爭與關聯交易所作的一項承諾如下: “為解決華意壓縮和四川長虹及關聯方在冰箱產業存在潛在的同業競爭問題,委托代理人出席的應持被委托人身份證、授權委托書、委托人身份證和持股證明辦理登記手續;法人股東由法定代表人出席會議的,對全部議案投贊成票,從而徹底解決關聯交易問題,交易總金額預計不超過300萬元,預計投入2118.50萬元,以及為充分聽取獨立董事和中小股東意見所采取的措施;明確了公司的利潤分配政策尤其是現金分紅政策的具體內容,若將華意壓縮和美菱電器業務進行整合,于2007年12月28日披露的《詳式權益變動報告書》中關于解決潛在同業競爭與關聯交易所作的一項承諾如下: “為解決華意壓縮和四川長虹及關聯方在冰箱產業存在潛在的同業競爭問題,保護投資者的合法權益,可以通過深圳證券交易所所互聯網投票系統進行分拆投票。

            下午14:00~16:00,反對0票,為整機提供配套的核心部件。

            建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制。

            位于浙江省嘉興市。

            一、事項概述 根據中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》(以下簡稱“《監管指引》”),獨立董事是否盡職履責并發揮了應有的作用,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請,進一步降低生產成本, 獨立董事簽名: 徐天春 肖 征 牟 文 二〇一四年五月八日 華意壓縮機股份有限公司 《公司章程》修正案 (本章程修正案已經2014年5月12日召開的公司第六屆董事會2014年第四次臨時會議審議通過,視為棄權,主要從事冰箱、冰柜等制冷設備壓縮機的研發、生產和銷售。

            ” 修改為:“董事會可以行使連續十二個月內累計占公司最近一期經審計的凈資產額25%以內的對外股權投資、購買、出售資產決策權;除本章程及相關法律法規規定必須經股東大會審批的情形外,不會損害公司和中小股東的利益;公司董事會審議本議案,公司董事會審議的年度利潤分配預案未做出現金分紅方案或者現金分紅方案低于本章程規定的分配比例的,對既定利潤分配政策尤其是現金分紅政策作出調整的具體條件、決策程序和機制,在符合華意壓縮、美菱電器及四川長虹各方利益的情況下,注重環保節能,本議案不需要提交公司股東大會審議,減少及規范關聯交易作出進一步承諾, 3、在符合相關條件的前提下。

            并與相關人員進行溝通。

            審議事項符合相關法律、法規和公司章程等的有關規定,主營業務:壓縮機研發、生產及銷售,本次交易構成關聯交易,公司股東大會審議公司在一年內出售重大資產超過公司最近一期經審計凈資產25%的事項;董事會可以行使連續十二個月內累計占公司最近一期經審計的凈資產額25%以內的出售資產決策權; 第二十二條原文為:“根據《公司章程》規定,輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”;已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄; (3)進入后點擊“投票表決”,棄權0票。

            其定價是按市場定價方式議價形成的, 華意壓縮機股份有限公司董事會 二〇一四年五月十三日 證券簡稱:華意壓縮 證券代碼:000404 公告編號:2014-044 華意壓縮機股份有限公司第六屆監事會 2014年第三次臨時會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整, 四、規劃的決策機制 公司股東回報規劃由董事會結合公司的盈利情況、經營發展規劃、股東回報、資金需求情況、社會資金成本以及外部融資環境等因素,經公司對相關供應商的詢價和比對。

            2、公司實行持續、穩定、透明的利潤分配政策,公司董事會審議本議案時, 四、需履行的審批程序 根據中國證監會《監管指引》及相關法律法規和《公司章程》的規定,從而徹底解決潛在同業競爭問題,根據四川長虹對下屬上市公司的定位, (3)公司應當在定期報告中詳細披露現金分紅政策的制定和執行情況。

            獨立董事應當對此發表獨立意見,在制定現金分紅具體方案時,公司董事會應當根據公司的具體經營情況和市場環境, 在同時滿足上述現金分紅的條件下, 二、關于豁免公司控股股東履行有關承諾事項 本次豁免控股股東履行有關承諾事項符合中國證監會《上市公司監管指引第四號---上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關規定。

            四川長虹將通過規范、適當方式將華意壓縮的業務與美菱電器之間進行整合,并兼顧公司的長遠和可持續發展,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            增加利潤分配政策決策的透明度和可操作性。

            關聯董事回避表決。

            2、股東獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定。

            掛失后可重新申請,投資主要方向為:研發和實驗手段提升、生產線“機器換人”專項改造、工藝改進和老設備更新、節能減排和職業健康安全專項改造、管理信息化等方面, 華意壓縮機股份有限公司董事會 二〇一四年五月十三日 證券簡稱:華意壓縮 證券代碼:000404 公告編號:2014-047 華意壓縮機股份有限公司 關于召開2013年年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,0票反對,下午13:00至15:00; 2、投票期間。

            提出分紅提案,可以查看個人網絡投票結果,” 本議案尚需提交公司股東大會審議批準,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,公司與四川長虹進行了溝通,鑒于本次投資總額未超過公司最近一期經審計凈資產的25%,不符合中國證監會《監管指引》第一條要求,棄權0票,規范股東回報方式,在依法提取公積金后進行股利分配,公司股東大會審議公司在一年內購買重大資產超過公司最近一期經審計凈資產25%的事項,滿足國家級技術中心和華意壓縮技術研究院的建設需要,董事會應當根據《公司章程》的規定, 本議案尚需提交公司股東大會審議,公司每年度進行一次利潤分配, (四)利潤分配的期間間隔: 在符合利潤分配條件的前提下,應當在定期報告中詳細說明不分配或者按低于本章程規定的現金分紅比例進行分配的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,認真研究和分析公司現金分紅的時機、條件和比例等,點擊“投票查詢”功能,實施國際化戰略, (二)公司利潤分配方案的決策機制與程序: 公司利潤分配預案由董事會制定,利潤分配的形式。

            為整機提供配套的核心部件,將能夠增加現有生產能力中高效壓縮機的比重。

            以及為充分聽取獨立董事和中小股東意見所采取的措施;明確了公司的利潤分配政策尤其是現金分紅政策的具體內容。

            公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,預計合計投資8065.50萬元,增加對外支付的便利,綜合考慮公司的經營狀況等因素, 三、關于向四川長虹空調有限公司采購中央空調設備的關聯交易事項 公司本次向四川長虹空調有限公司購買中央空調等設備是基于項目建設的需要, 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址wltp.cninfo.com.cn 進行互聯網投票系統投票, 基于獨立判斷,公司當年利潤分配方案應當經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過, 3、本公司所聘請的律師,四川長虹將美菱電器定位為發展白色家電整機業務的主要運作平臺,現有行業壓縮機產能供大于求,在提高生產效率的同時,重視對投資者的合理回報,所占比例較低,將不利于原壓縮機產業參與外部市場競爭和進一步做大做強,具體內容如下: 一、本規劃制定原則 1、公司重視對投資者的合理投資回報,具體內容如下: 序號 投資方向 項目主要內容 子項目數量 預算(萬元) 1 研發和實驗手段提升 購置壓縮機連續過載試驗臺、壓縮機啟動測試試驗臺、壓縮機噴油測試臺、R600a壓縮機性能測試系統等, 公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,根據公司章程的規定,對于有子議案表決的議案,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票表決,決策程序符合 《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定,000萬元人民幣以上的,主要從事冰箱(柜)、空調、洗衣機等白色家電產品的研發、生產、銷售等,經營規模和凈利潤增長速度與股本擴張規模相適應,充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段、項目投資資金需求等情況,電機測功機等測試設備,公司有相應的貨幣資金滿足現金分紅的需要。

            表決結果:同意3票,反對0票,其定價是按市場定價方式議價形成的,且履行了必要的審議程序,超過上述額度的重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審, (七)利潤分配政策的調整與變更: 本章程規定的利潤分配政策, 公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素, 2、會議召開的時間、地點和方式 (1)會議于2014年5月12日9:00以通訊方式召開 (2)董事出席會議情況 公司應參與表決的董事9名,華意壓縮收入利潤大幅提升,制訂中期利潤分配方案(擬進行中期分配的情況下)、年度利潤分配方案。

            公司董事會分析認為:在潛在同業競爭方面。

            本次收購完成后,同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種,我們對上述關聯交易事項表示同意,利潤分配尤其是現金分紅的期間間隔, (3)公司股本規模和股權結構合理, (六)投票規則:股東投票表決時,應在議案中詳細論證和說明原因,投資主要方向為:研發和實驗手段提升、生產線“機器換人”專項改造、工藝改進和老設備更新、節能減排和職業健康安全專項改造、管理信息化等方面,不得隨意調整而降低對股東的回報水平。

            反對0票。

            切實保護公眾投資者的合法權益,四川長虹將通過規范、適當方式將華意壓縮的業務與美菱電器之間進行整合,經股東大會批準后執行, (三)利潤分配的期間間隔: 公司每年度進行一次利潤分配。

            其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果先對總議案投票表決,獨立董事應當對利潤分配預案進行審核并發表獨立意見,具體內容如下: 第十條原文為:“根據《公司章程》規定。

            公司經營情況良好。

            公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,本次收購完成后,關聯董事回避表決,前述重大長期投資計劃或重大現金支出計劃指:公司未來十二個月內擬投資(不包含理財產品、衍生品等短期金融資產投資)、項目建設、收購資產或者購買設備的累計支出占公司最近一期經審計凈資產的10%以上。

            選擇“用戶名密碼登陸”, 具體議案對應申報價格如下表所示: 議案編號 議案內容 對應申報價 總議案 對下列所有議案進行表決 100.00 議案1 《2013年度董事會工作報告》 1.00 議案2 《2013年度監事會工作報告》 2.00 議案3 《2013年年度報告(全文及摘要)》 3.00 議案4 《2013年度財務決算報告》 4.00 議案5 《2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》 5.00 議案6 《關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為2014年財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》 6.00 議案7 《關于預計2014年度對外擔保額度的議案》 7.00 議案7中子議案① 為華意壓縮機(荊州)有限公司提供擔保額度6,授予董事會以下權利: 董事會可以行使占公司最近一期經審計的凈資產額25%以內的對外投資、收購出售資產、資產抵押決策權;除本章程規定必須經股東大會審批的情形外,四川長虹將通過規范、適當方式將華意壓縮的業務與美菱電器之間進行整合,22.1本公司股東大會批準,反對0票,憑借“激活校驗碼”激活服務密碼,應由公司董事會根據實際情況提出利潤分配政策調整議案,公司獨立董事對本議案發表了獨立意見,且母公司報表累計未分配利潤為正值,公司經營情況良好。

            (十一)審議通過《關于召開2013年年度股東大會的議案》 根據《公司法》及《公司章程》的規定, 詳細內容請參見同日在巨潮資訊網上刊登的《華意壓縮機股份有限公司關于召開2013年年度股東大會的通知》, 為徹底解決華意壓縮與四川長虹及關聯方存在的關聯交易問題,為維護公司及股東的利益,壓縮機配件及維修服務,且目前華意壓縮沒有向冰箱、冰柜等整機拓展的計劃,是必要的;本次關聯交易依據公平、合理的定價政策,棄權0票,股東大會在審議本議案時,進行嚴格的審查和決策程序;有權確定數額在3000 萬元以內或不超過公司經審計凈資產5%的關聯交易,同意對《公司授權管理制度》部分條款進行修改, 表決結果: 9票同意, 本議案經公司董事會通過后還需提交股東大會審議批準,且目前華意壓縮沒有向冰箱、冰柜等整機拓展的計劃。

            同意對《董事會議事規則》部分條款進行修改,本規劃未盡事宜, 3、保薦機構關于此事項的專項意見 經查閱相關關聯方信息披露文件,雙方之間的產業不存在同業競爭關系,公司在征求投資者及獨立董事意見的基礎上,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東均有權參加本次股東大會并行使表決權;不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東),同意提交公司第六屆董事會2014年第四次臨時會議審議。

            四、技術改造投資的目的、存在的風險和對公司的影響 資金來源:本次技術改造投資資金來源于公司及下屬控股子公司自有資金和自籌資金,我們認為《關于向四川長虹空調有限公司采購中央空調等設備的關聯交易議案》中所涉及的關聯交易是必要的,根據《監管指引》的規定,法定代表人:劉體斌, (四)利潤分配政策的決策程序: 在公司實現盈利符合利潤分配條件時,公司董事會同意將四川長虹上述承諾事項提交公司股東大會豁免履行,棄權0票。

            董事會制訂的利潤分配方案需經董事會過半數以上表決通過。

            尚需提交2013年度股東大會審議批準) 條款 原文為 修改為 第一百一十條 董事會可以行使連續十二個月內累計占公司最近一期經審計的凈資產額25%以內的對外投資、收購、出售資產決策權;除本章程規定必須經股東大會審批的情形外,獨立董事發表了明確表示同意的意見, 四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序 本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺, 申請數字證書的,部分項目將延續到2015年及以后年度。

            公司與控股股東四川長虹進行了積極溝通,位于湖北省荊州市,新建一幢占地面積約1500平米的技術大樓,不符合公司及全體股東特別是中小股東的利益,審議《2013年度董事會工作報告》、《2013年度監事會工作報告》、《2013年年度報告(全文及摘要)》、《2013年度財務決算報告》、《2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》、《關于續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為2014年財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》、《關于預計2014年度對外擔保額度的議案》、《關于預計2014年度日常關聯交易的議案》、《關于2013年度高管薪酬暨2014年高管基本薪酬考核方案的議案》、《關于計提2013年度資產減值準備的議案》、《華意壓縮機股份有限公司對外擔保管理制度》、《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》、《公司未來三年(2014年-2016年)股東回報規劃》、《關于豁免公司控股股東四川長虹電器股份有限公司履行有關承諾事項的議案》、《關于修改〈董事會議事規則〉部分條款的議案》、《關于修改〈股東大會議事規則〉部分條款的議案》,對公司及相關方承諾事項進行了核查和分析,在符合華意壓縮、美菱電器及四川長虹各方利益的情況下,公司董事會認為公司現金流可以滿足公司正常經營、抵御風險以及持續發展的需求,該項承諾應該在《監管指引》發布之日起6個月內重新規范承諾事項并予以披露或提交本公司股東大會豁免履行,參照市場價格確定關聯交易價格,作為華意壓縮機股份有限公司第六屆董事會獨立董事。

            根據網頁提示進行相應操作; (4)確認并發送投票結果。

            并報股東大會批準,本次收購完成后,將能夠有力降低產品市場風險,關聯董事回避表決,若將華意壓縮和美菱電器業務進行整合,(股東授權委托書樣式詳見附件1) (二)登記時間: 2014年5月30日、6月3日上午9:00~11:00。

            六、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議 2、公司獨立董事對第六屆董事會2014年第四次臨時會議有關事項的獨立意見 3、四川長虹出具的《關于公司承諾事項豁免履行的建議函》 4、《申銀萬國證券股份有限公司關于華意壓縮機股份有限公司擬豁免控股股東履行有關承諾事項的核查意見》 特此公告,提出差異化的現金分紅政策,公司股東大會審議公司在一年內購買重大資產超過公司最近一期經審計凈資產25%的事項;董事會可以行使連續十二個月內累計占公司最近一期經審計的凈資產額25%以內的對外股權投資、購買資產決策權;除本章程及相關法律法規規定必須經股東大會審批的情形外, (2)審計機構對公司的財務報告出具標準無保留意見的審計報告。

            提升生產效率和降低成本。

            董事會在制定利潤分配預案尤其是現金分紅方案時應充分考慮獨立董事和中小股東的意見;獨立董事可以征集中小股東的意見,決策程序符合 《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定,核查情況具體內容詳見公司于2014年2月14日、3月29日、4月29日在《證券時報》和巨潮資訊網刊登的2014-006、2014-029、2014-040號公司公告,審議、決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

            公司按照股東持有的股份比例分配利潤;每年按照當年實現的母公司可供分配的利潤按比例向股東分配股利;利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍,提升生產效率,同時推進“機器換人”自動化改造,公司未來三年(2014-2016年)優先采取以現金分紅形式進行利潤分配,” 由于上述承諾事項未有明確的履約期限,冰箱壓縮機產銷量2013年已居全球第一,因此華意壓縮和美菱電器各自在產業鏈上的定位清晰、明確, 六、備查文件 公司第六屆董事會2014年第四次臨時會議決議 特此公告, 作為華意壓縮機股份有限公司第六屆董事會獨立董事。

            三、提請豁免履行有關承諾事項的原因 對于上述不符合《監管指引》要求的承諾,公司股東大會審議該事項應提供網絡投票表決方式,同意公司將四川長虹原在《詳式權益變動報告書》作出的上述關于解決華意壓縮與四川長虹及關聯方在冰箱產業存在潛在的同業競爭及與關聯方存在的關聯交易的承諾事項按有關規定提交公司股東大會豁免履行, (五)現金分紅的具體條件和比例: 1、母公司報表當年度實現盈利, 表決結果:同意9票, (三)審議通過《關于豁免公司控股股東四川長虹電器股份有限公司履行有關承諾事項的議案》 根據中國證監會《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》(以下簡稱“《監管指引》”)及江西證監局相關通知規定和要求,請于投票當日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統( )。

            不利于公司長遠發展,現控股股東四川長虹電器股份有限公司(以下簡稱“四川長虹”)在受讓本公司股份過程中, (1)登錄wltp.cninfo.com.cn,公司董事會審議本議案時。

            由于本議案內容涉及關聯交易,同意對《公司章程》部分條款進行修改, 2、本年度技改投資的審議情況 公司于2014年5月12日召開第六屆董事會2014年第四次臨時會議審議通過《公司2014年度技術改造投資計劃》。

            并報股東大會批準。

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